Система Asset Recovery AI-поиска и консолидации украденых активов
Проверьте статус ваших переводов в реестре удержанных средств согласно стандартам AML
Согласно стандартам AML, подозрительные транзакции не исчезают, а блокируются в системе до идентификации владельца. ИИ сканирует блокчейн-узлы и банковские шлюзы, находя «зависшие» активы по вашему уникальному цифровому следу, даже если перевод был совершен несколько лет назад.
Мошенники дробят украденное на мелкие суммы, чтобы их было сложнее отследить. Наша система Pattern Matching распознает эти «осколки» и объединяет их в единый кейс. Это позволяет вернуть всю сумму целиком, а не пытаться восстановить каждый мелкий перевод по отдельности.
Классические методы поиска ограничены запросами в конкретные банки. Наш AI работает на уровне протоколов распределенного реестра, отслеживая скрытые связи и транзитные кошельки, которые не видны при обычном юридическом аудите.